LCB-FT (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme)

Ensemble des mesures, politiques et procédures mises en place par les gouvernements de la plupart des pays, les institutions financières et les organismes de régulation pour prévenir, détecter et sanctionner les activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. En cas de non application de ces règles, l’entité peut subir des sanctions comme ce fut le cas pour HSBC en 2012 avec une amende de 1,9 milliard de dollars pour avoir permis le blanchiment d'argent provenant de cartels de drogue mexicains.